Carteles como organizaciones terroristas en EE. UU. y su impacto en empresas argentinas

Compartimos el artículo “Carteles como organizaciones terroristas en EE. UU. y su impacto en empresas argentinas”, escrito por Guillermo Jorge y Fernando Basch, socios del Departamento de Compliance, Investigaciones & Derecho Penal Empresario de Bruchou & Funes de Rioja, para The Legal Industry Reviews Argentina.

En esta publicación, los autores analizan cómo la designación de organizaciones criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” por parte de Estados Unidos amplía los riesgos de compliance para las empresas, especialmente en sectores con fuerte actividad internacional. Asimismo, destacan la importancia de reforzar los procesos de debida diligencia y el monitoreo de terceros ante la creciente presencia de estas redes en la región.