Compliance News Report
En el contexto de las sanciones contra Rusia, el Reino Unido crea un registro de beneficiarios finales y refuerza su legislación contra el lavado de activos
La recientemente aprobada Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act dispone que las sociedades extranjeras con activos en el Reino Unido deberán declarar sus beneficiarios finales en un registro público.
La ley también refuerza el régimen de decomiso y de sanciones económicas internacionales.
El GAFI modifica la recomendación N° 24 sobre beneficiarios finales
Entre otras modificaciones, el organismo intergubernamental dispuso que los Estados deberán crear registros centralizados de información o una alternativa con similar eficacia.
También deberán considerar la posibilidad de que la información recolectada sea de acceso público.
El BID inhabilita a constructora brasileña por prácticas colusorias y pago de sobornos
El banco multilateral sancionó a la empresa y sus subsidiarias con una inhabilitación de 3 años para participar en proyectos financiados por la entidad, por haber simulado la competencia de un contrato con otra empresa y por haber pagado sobornos a funcionarios públicos en distintas operaciones.
Colombia: entra en vigencia la obligación para proveedores de activos virtuales de enviar reportes la UIAF
A partir del 1 de abril de 2022 los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) deberán enviar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero, así como también reportar mensualmente ciertas transacciones que se realicen con activos virtuales.
ANTICORRUPCIÓN
Caso Odebrecht: el DOJ acusa al ex contralor general de Ecuador de lavar dinero proveniente de sobornos
Las autoridades alegan que el exfuncionario habría conspirado y participado en operaciones de lavado de activos provenientes de millonarias sumas de dinero recibidas en sobornos de Odebrecht entre 2010 y 2016.
AML/CTF
FinCEN impone millonaria multa a un banco comercial por infringir obligación de reportar operaciones sospechosas
La entidad financiera deberá pagarle una millonaria multa al Tesoro de Estados Unidos luego de admitir que no mantenía ni implementaba un programa de Compliance AML/CFT que cumpliera con los requisitos mínimos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) y que omitió informar miles de operaciones sospechosas al regulador.
ESG
Japón: se desploman las acciones de Toyota tras admitir engaño en los datos sobre emisiones
Las acciones de una filial de la automotriz sufrieron su mayor caída diaria en más de dos décadas luego de haber admitido que falsificó datos relacionados al rendimiento de sus motores diésel y de ahorro de combustible de algunos de sus vehículos fabricados en Japón.
La SEC propone regulación para estandarizar información relativa al riesgo ambiental brindada a inversores
Con el objetivo de proporcionar a los inversores información coherente y fiable sobre los riesgos climáticos que impactan materialmente en los negocios de las empresas cotizantes, el regulador propuso modificaciones a las obligaciones de informes periódicos y de estados contables. Se contemplaría la divulgación de emisión de gases de efecto invernadero y de otras métricas regularmente admitidas en la medición de riesgos ambientales.
ACTIVOS VIRTUALES
Nueva regulación de activos virtuales digitales en Estados Unidos
El presidente Biden tiene a la firma un decreto que impondría una serie de medidas dirigidas a mitigar los riesgos de criminalidad económica ocasionados por el uso ilícito de activos virtuales digitales, incluyendo la coordinación de varias agencias y el estudio de factibilidad de crear un Banco Central de activos digitales.
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Jorge, Guillermo
Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario
Socio | guillermo.jorge@bruchoufunes.com
Fernando Basch
Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario.
Socio | fernando.basch@bruchoufunes.com